ANTIRICICLAGGIO: INFRACOM IT alla conferenza AIRA

Infracom IT sarà nuovamente partner di AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, in occasione dell'evento "Disciplina Antiriciclaggio. Il decreto correttivo e le nuove istruzioni dell'UIF" che si terrà mercoledì 18 Novembre a partire dalle ore 9.30 presso l'UNA Hotel Tocq di Via Tocqueville 7/D a Milano:

"Lo scorso 18 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto correttivo al D.lgs. 231/2007. Molte sono le modifiche apportate dal legislatore a quasi due anni di distanza dall'emanazione della prima versione del decreto antiriciclaggio. Una certa attenzione è stata riservata all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed in particolar modo ai suoi compiti, ai suoi poteri ed ai rapporti con le altre Autorità. Sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i c.d. "paradisi fiscali". Nuova nozione e nuovi adempimenti sono previsti per la figura del c.d. "titolare effettivo" del rapporto o dell'operazione. Novità di rilievo anche per quanto riguarda i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio, in particolar modo per i membri dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza. Si è poi modificata la disciplina delle operazioni collegate e di quelle frazionate, nonché, più in generale, la disciplina sull'adeguata verifica e sulla registrazione nell'Archivio Unico Informatico (AUI). Su queste importanti modifiche il convegno si propone di fare chiarezza nell'intento di evidenziare le maggiori criticità del decreto correttivo."